Новое



Реклама

стрелка

Силовики подозревают членов ФБК в финансовых махинациях

[xfvalue_h1articles]

СМИ сообщают о доследственной проверке МВД деятельности Фонда борьбы с коррупцией: правоохранительные органы подозревают руководство ФБК в отмывании денежных средств и неуплате налогов.

Не исключено, что уголовное дело будет возбуждено СК РФ по итогам проверки уже в ближайшее время.

Были проверены счета главы федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова, а также бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина. Во время проверки было установлено, что через счета членов ФБК только в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей.

Проводились операции по счетам членов ФБК в «Сбербанке», «Райффайзенбанке», банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит». Часть средств вносилась на счета через банкоматы. По имеющимся данным, Волков внес наличными почти 36 млн руб., Рубанов — 24 млн руб., Шаведдинов — 6,4 млн руб. Не исключено, что эти деньги могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности».

Кроме отмывания денег, члены ФБК подозреваются в уклонении от налогов в течение продолжительного времени. У Волкова и Рубанова задолженность составляет несколько миллионов рублей.

Ранее журналисты НТВ в специальном выпуске передачи "Чрезвычайное происшествие. Расследование", посвященном скрываемым пособникам Навального и Фонда борьбы с коррупцией, раскрыли факт спонсирования деятельности ФБК в том числе семьей основателякомпании "Вымпелком", представляющей услуги на рынке операторов связи в России под брендом "Билайн". Дмитрий Зимин, основатель "Вымпелкома", а также его сын Борис, которые давно уехали из России, каждый месяц направляли в качестве "пожертвований" фонду Навального по 300 000 рублей.

Среди спонсоров Навального  - Евгений Чичваркин, один из основателей и бывший совладелец салонов связи "Евросеть", который с 2008 проживает в Англии, и занимается ресторанным бизнесом.

Интересно, что ФБК никогда не проводил расследований в отношении владельцев "Альфа-групп", и очевидно, Навальный неслучайно всегда обходил стороной Михаила Фридмана, одного из самых богатейших людей в мире. Можно предположит, что это связано с тем, что главой ФБК некогда являлся сам Владимир Ашурков, он же с 2006 по 2012 год - директор по управлению активами управляющей компании консорциума "Альфа-Групп".

Навальный, как сообщает Telegram-канал "Исповедь сотрудника ФБК", является большим любителем роскошного отдыха за границей. Недавно он потратил на роскошный отдых за границей 47 миллионов рублей, которые были выведены с биткоин-кошелька, предназначавшегося для сбора "пожертвований" на деятельность ФБК. Примечательно, что деньги выводились блогером накануне его поездок. Навальные уже успели отдохнуть в Египте на 1,3 млн рублей, на вилле в итальянском Сорренто на 2 млн рублей, а во время новогодних каникул в Таиланде семья блогера потратила 4,3 млн рублей.

 

 

 


Автор: social.rueconomics.ru

 


Финансовые Новости » 0 » 0

Читайте также
  • » АО «Альфа-Банк»

    Кредитная карта Альфа Банк «100 Дней Без Процентов» являет собой непревзойдённый финансовый инструмент с минимальной стоимостью обслуживания...

  • » НТВ уличило члена «ОПГ Навального» Леонида Волкова в сокрытии дома в Люксембурге

    Российский телеканал НТВ опубликовал фильм-расследование о деятельности и доходах скандально известного блогера Алексея Навального и его близких соратников. Видео доступно на сайте телеканала. В расследовании говорится, что Навальный и его сторонники никак не могут прекратить считать деньги......

  • » Пожертвования "Фонду борьбы с коррупцией" идут из карманов опальных бизнесменов

    "Фонд борьбы с коррупцией", возглавляемый скандально известным блогером Алексеем Навальным, называет своими спонсорами простых граждан, однако как удалось выяснить журналистам телеканала НТВ, основные пожертвования ФБК идут из карманов беглых олигархов и бизнесменов, покинувших Россию......

  • » Финансист ОПГ Навального использовал заведомо провальную президентскую кампанию ради наживы ФБК

    Леонид Волков, будучи главой избирательного штаба Алексея Навального, фактически исполнял функцию финансиста ОПГ, используя заведомо провальную президентскую компанию главы ФБК для наживы, говорится в расследовании журналистов НТВ......

  • » Расследование серых финансовых схем ФБК сулит Навальному статус "иноагента" в России

    Финансовая подоплека деятельности так называемого "Фонда по борьбе с коррупцией" Алексея Навального заинтересовала журналистов Федерального агентства новостей, которые решили через госорганы выяснить, на какие средства "гуляет" блогер......

  • » Оформление кредита в «Альфа Банк»

    Кредит в Альфа-Банк - заявка на оформление, условия получения кредита. Оформить выгодный кредит в «Альфа-Банк» можно с 18 лет, при условии наличия паспорта гражданина России и постоянного места работы. Кредитные карты и программа рефинансирования от Альфа-банка......

  • » Как навлечь на себя гнев налоговой 10 вредных советов

    ошибки, которые допускают компании, часто свидетельствуют о недостаточной осмотрительности и недооценке рисков. тем самым они только привлекают к себе внимание налоговой. несоответствие фактического, почтового и...

  • » Пятнадцать хитростей для удобного ношения обуви

    Мы подобрали для вас 15 крутых хитростей для ношения обуви. Как разносить обувь Жмут новые туфли? Обуйте их сверху на толстые носки и обработайте узкую часть феном! Как носить лодочки Обмотайте пластырем 3-й и 4-й пальцы на каждой ноге, чтобы было легко носить узконосые туфли на каблуках......

  • » Льготы и микрозаймы для пенсионеров

    Пожилые люди по выходу на пенсию должны быть обеспечены государством. На какие льготы и другие преференции может надеяться российский пенсионер?...

  • » Ходорковский раскритиковал в Лейдене «Роснефть», умолчав о своих махинациях с ЮКОСом

    Беглый олигарх Михаил Ходорковский выступил в Лейденском университете (Нидерланды), рассказав собравшимся о коррупции в РФ. При этом о своих преступных схемах он умолчал. Послушать Ходорковского собрались студенты, правозащитники и просто интересующиеся......

  • » Дебетовые карты с процентом на остаток

    Помощь в подаче онлайн заявок на дебетовые карты с процентом на остаток в ведущие банки страны. А также обзор кредитных программ для экспресс выбора банковской кредитки или дебетовой карты...

  • » Индексация пенсии в 2017 году

    Сложившаяся в 2015–2016 гг. экономическая и политическая ситуация в России привела к ускоренному росту инфляции и как следствие – к снижению покупательской способности населения. В таких условиях сложнее всего приходится категориям граждан, финансовое благополучие которых всецело зависит от выплат государства, в частности, пенсионерам....

  • » Бизнес-идея: автомат газированной воды 

    с тех пор как на территории россии появился первый современный автомат газированной воды, у предпринимателей появилось новое, достаточно прибыльное и перспективное направление в бизнесе. на сегодняшний день спрос на...

  • » Как построить детскую песочницу своими руками

    Ваше любимое чадушко подрастает, и пора подумать об уютном детском уголке на даче. А что дети любят больше всего? Конечно играть! Создавать свою маленькую семью в детском домике, как можно выше взлетать на качелях, с восторгом скатываться с горки и, конечно, строить замки и куличики из песка под......

  • » Кредит на развитие малого бизнеса от государства

    Довольно часто на стадии становления малого бизнеса требуются дополнительные денежные вливания. Такая нужда может быть связана с высокими организационными расходами, закупкой оборудования и оплатой юридических услуг. В этой ситуации можно обратиться за помощью в кредитное учреждение, которое готово выдать кредит на развитие малого бизнеса с нуля вновь созданной...

  • » "Фигура-бомба!": Юлия Волкова устроила горячее дефиле в купальниках

    Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова готова к летнему сезону: певица опубликовала серию откровенных снимков в Insagram-аккаунт, на которых она демонстрирует разные виды купальников Волкова много времени посвящает спорту и ведёт активный образ жизни......

  • » Две сотрудницы банка в Якутии пойдут под суд за хищение денег со счетов клиентов

    В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба МВД России.«Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч......

  • Всего ответов: 0 (оставить свой)
    Ваш комментарий
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Контакты:
    Адрес: Ярославское ш., 11-А 116275 Москва,
    Телефон:+7 853-440-10-99, Электронная почта: размещение рекламы:contact@kredit-kartu.ru Кредиты онлайн на карту
    Войти через:

    Нажимая кнопку авторизации, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.

    ^ Наверх