Новое


Реклама

стрелка

Силовики подозревают членов ФБК в финансовых махинациях

[xfvalue_h1articles]


СМИ сообщают о доследственной проверке МВД деятельности Фонда борьбы с коррупцией: правоохранительные органы подозревают руководство ФБК в отмывании денежных средств и неуплате налогов.

Не исключено, что уголовное дело будет возбуждено СК РФ по итогам проверки уже в ближайшее время.

Были проверены счета главы федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова, а также бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина. Во время проверки было установлено, что через счета членов ФБК только в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей.

Проводились операции по счетам членов ФБК в «Сбербанке», «Райффайзенбанке», банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит». Часть средств вносилась на счета через банкоматы. По имеющимся данным, Волков внес наличными почти 36 млн руб., Рубанов — 24 млн руб., Шаведдинов — 6,4 млн руб. Не исключено, что эти деньги могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности».

Кроме отмывания денег, члены ФБК подозреваются в уклонении от налогов в течение продолжительного времени. У Волкова и Рубанова задолженность составляет несколько миллионов рублей.

Ранее журналисты НТВ в специальном выпуске передачи "Чрезвычайное происшествие. Расследование", посвященном скрываемым пособникам Навального и Фонда борьбы с коррупцией, раскрыли факт спонсирования деятельности ФБК в том числе семьей основателякомпании "Вымпелком", представляющей услуги на рынке операторов связи в России под брендом "Билайн". Дмитрий Зимин, основатель "Вымпелкома", а также его сын Борис, которые давно уехали из России, каждый месяц направляли в качестве "пожертвований" фонду Навального по 300 000 рублей.

Среди спонсоров Навального  - Евгений Чичваркин, один из основателей и бывший совладелец салонов связи "Евросеть", который с 2008 проживает в Англии, и занимается ресторанным бизнесом.

Интересно, что ФБК никогда не проводил расследований в отношении владельцев "Альфа-групп", и очевидно, Навальный неслучайно всегда обходил стороной Михаила Фридмана, одного из самых богатейших людей в мире. Можно предположит, что это связано с тем, что главой ФБК некогда являлся сам Владимир Ашурков, он же с 2006 по 2012 год - директор по управлению активами управляющей компании консорциума "Альфа-Групп".

Навальный, как сообщает Telegram-канал "Исповедь сотрудника ФБК", является большим любителем роскошного отдыха за границей. Недавно он потратил на роскошный отдых за границей 47 миллионов рублей, которые были выведены с биткоин-кошелька, предназначавшегося для сбора "пожертвований" на деятельность ФБК. Примечательно, что деньги выводились блогером накануне его поездок. Навальные уже успели отдохнуть в Египте на 1,3 млн рублей, на вилле в итальянском Сорренто на 2 млн рублей, а во время новогодних каникул в Таиланде семья блогера потратила 4,3 млн рублей.

 

 

 


Автор: social.rueconomics.ru

 

Финансовые Новости » 0 » 0

Всего ответов: 0 (оставить свой)
Ваш комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также
  • » Члены секты Навального в регионах не скрывают, что поклоняются "богам США"

    Во время обысков в штабах «навальнистов», проведенных в нескольких десятках городов России, сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что члены структуры скандального блогера поклоняются "богам США" ......

  • » АО «Альфа-Банк»

    Кредитная карта Альфа Банк «100 Дней Без Процентов» являет собой непревзойдённый финансовый инструмент с минимальной стоимостью обслуживания...

  • » НТВ уличило члена «ОПГ Навального» Леонида Волкова в сокрытии дома в Люксембурге

    Российский телеканал НТВ опубликовал фильм-расследование о деятельности и доходах скандально известного блогера Алексея Навального и его близких соратников. Видео доступно на сайте телеканала. В расследовании говорится, что Навальный и его сторонники никак не могут прекратить считать деньги......

  • » Леонид Волков оказался самым крупным донатером в «ФБК»

    В команде одиозного блогера Алексея Навального придумали новую схему по получению крупных денежных сумм из-за рубежа. Сначала их дают главе штабов так называемого «ФБК» Леониду Волкову. Волков сбежал из России еще в начале августа......

  • » Финансист ОПГ Навального использовал заведомо провальную президентскую кампанию ради наживы ФБК

    Леонид Волков, будучи главой избирательного штаба Алексея Навального, фактически исполнял функцию финансиста ОПГ, используя заведомо провальную президентскую компанию главы ФБК для наживы, говорится в расследовании журналистов НТВ......

  • » Пожертвования "Фонду борьбы с коррупцией" идут из карманов опальных бизнесменов

    "Фонд борьбы с коррупцией", возглавляемый скандально известным блогером Алексеем Навальным, называет своими спонсорами простых граждан, однако как удалось выяснить журналистам телеканала НТВ, основные пожертвования ФБК идут из карманов беглых олигархов и бизнесменов, покинувших Россию......

  • » СК проводит обыски у сотрудников штабов Навального в рамках дела об отмывании денег

    Следственный комитет РФ проводит обыски у сотрудников штабов скандально известного блогера Алексея Навального в ряде регионов в рамках дела об отмывании денег. В Петербурге СК проводят обыски у бывшего муниципального депутата Даниила Кена, который сообщил об этом на своей странице в Twitter......

  • » Расследование серых финансовых схем ФБК сулит Навальному статус "иноагента" в России

    Финансовая подоплека деятельности так называемого "Фонда по борьбе с коррупцией" Алексея Навального заинтересовала журналистов Федерального агентства новостей, которые решили через госорганы выяснить, на какие средства "гуляет" блогер......

  • » Мосгорсуд признал законным арест средств ФБК в рамках дела об отмывании денежных средств

    Московский городской суд признал законным постановление Басманного суда об аресте до 3 февраля 2020 года денежных средств на банковском счете так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».Сообщается, что Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов организации скандально известного блогера Алексея......

  • » Оформление кредита в «Альфа Банк»

    Кредит в Альфа-Банк - заявка на оформление, условия получения кредита. Оформить выгодный кредит в «Альфа-Банк» можно с 18 лет, при условии наличия паспорта гражданина России и постоянного места работы. Кредитные карты и программа рефинансирования от Альфа-банка......

  • » Следствие по отмыванию денег ФБК Соболь и Навальный пережидают на зарубежных курортах

    Пока участники незаконных митингов, организованных минувшим летом членами команды Навального, сидят за решеткой, директорат ФБК, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег и коррупции, укатил за границу на отдых.В разгар следственных действий Алексей Навальный с......

  • » Письмо: "Какая-то почти мистическая история"

    Сами разбирайте письмо.Автор озадачена, почему с ней такая странная история произошла. То ли мужчина травмированный и нездоровый, то ли она что-то делала не так.Она рассказывает историю таким образом, будто сама она не щипцевала и не штурманила (только однажды) и никогда не была дояркой (наоборот......

  • » Сергей Карякин: Мужчины играют сильнее женщин

    На прошедшей в столице Московской международной книжной ярмарке гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин и кандидат в мастера спорта по шахматам, тренер FIDE по шахматам, Екатерина Волкова презентовали задачник "Медная книга". Это первая книга из серии шахматных задачников,......

  • » После обыска в московском штабе ФБК задержали восемь человек

    Восемь человек были задержаны правоохранителями в Москве по итогам обыска, проведенного в штабе так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" блогера Алексея Навального. Задержанные были доставлены в отдел полиции по Мещанскому району......

  • » Москва примет участие в создании патриотического центра «Авангард»

    Мэр Москвы Сергей Собянин заложил камень на месте строительства Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот». В церемонии приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр обороны РФ Сергей Шойгу......

  • » Как навлечь на себя гнев налоговой 10 вредных советов

    ошибки, которые допускают компании, часто свидетельствуют о недостаточной осмотрительности и недооценке рисков. тем самым они только привлекают к себе внимание налоговой. несоответствие фактического, почтового и...

  • » Ходорковский раскритиковал в Лейдене «Роснефть», умолчав о своих махинациях с ЮКОСом

    Беглый олигарх Михаил Ходорковский выступил в Лейденском университете (Нидерланды), рассказав собравшимся о коррупции в РФ. При этом о своих преступных схемах он умолчал. Послушать Ходорковского собрались студенты, правозащитники и просто интересующиеся......

  • » ФБК Навального нашел у родственников первого вице-мэра Москвы имущество на 6,5 млрд рублей

    В расследовании авторы утверждают, что члены семьи Натальи Сергуниной приобрели на аукционах московскую недвижимость по заниженным ценамФонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи первого вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимое имущество на 6,5 млрд рублей......

  • » Дебетовые карты с процентом на остаток

    Помощь в подаче онлайн заявок на дебетовые карты с процентом на остаток в ведущие банки страны. А также обзор кредитных программ для экспресс выбора банковской кредитки или дебетовой карты...

  • » Координатор штаба Навального в Кургане «задолжал» 7,5 миллиона рублей «Тинькофф-банку»

    Глава штаба Навального в Кургане Алексей Шварц «задолжал» «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей. В банке объяснили произошедшее техническими неполадками. Как Шварц рассказал журналистам, после перевыпуска сим-карты ему пришло уведомление о том, что на его счету есть задолженность в размере 7,5......

  • » Бизнес-идея: автомат газированной воды 

    с тех пор как на территории россии появился первый современный автомат газированной воды, у предпринимателей появилось новое, достаточно прибыльное и перспективное направление в бизнесе. на сегодняшний день спрос на...

  • » Льготы и микрозаймы для пенсионеров

    Пожилые люди по выходу на пенсию должны быть обеспечены государством. На какие льготы и другие преференции может надеяться российский пенсионер?...

  • » Банкоматы с приколами: аппараты устаревшей модели могут принимать сувенирные банкноты

    Это банкноты так называемого «Банка приколов». Бороться с этим можно только путем замены старого оборудованияБанкоматы устаревшей модели могут принимать банкноты «Банка приколов». По данным «Коммерсанта», во всех известных случаях, когда банкомат «проглатывал» сувенирные деньги, это аппараты одного......

  • » "Фигура-бомба!": Юлия Волкова устроила горячее дефиле в купальниках

    Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова готова к летнему сезону: певица опубликовала серию откровенных снимков в Insagram-аккаунт, на которых она демонстрирует разные виды купальников Волкова много времени посвящает спорту и ведёт активный образ жизни......

  • Контакты:
    Адрес: Ярославское ш., 11-А 116275 Москва,
    Телефон:+7 853-440-10-99, Электронная почта: размещение рекламы:contact@kredit-kartu.ru Кредиты онлайн на карту
    Войти через:

    Нажимая кнопку авторизации, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.

    ^ Наверх