Новое


Реклама

стрелка

​В Брянской области выявлено сообщество лжебанкиров

[xfvalue_h1articles]

В Брянской области полицейские выявили преступное сообщество, специализировавшееся на незаконной банковской деятельности. Общая сумма банковских операций превысила 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В ходе предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по статьям 172, 187 и 199 УК РФ, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области выявлены 18 подозреваемых в создании преступного сообщества и участии в нем», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники использовали более 200 фирм, которые были зарегистрированы в разных регионах России и оформлены на подставных лиц. Заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов.

«Для придания законного вида финансовым операциямподозреваемые указывали в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате готовой продукции, товаров и услуг. По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 2,5 миллиарда рублей, а незаконно полученный злоумышленниками доход составил 53 миллиона рублей», — сообщил представитель МВД РФ.

При участии Росгвардии в офисных и жилых помещениях проведено более 50 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также денежные средства.

Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ. Подозреваемый в организации преступного сообщества заключен под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем

Автор: banki.mirtesen.ru

 


Финансовые Новости » 23 » 0

Всего ответов: 0 (оставить свой)
Ваш комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также
  • » Навальный выпускал заказные «расследования» на деньги беглого олигарха Ходорковского

    Лживые «расследования» Навального о политиках спонсировались опальным олигархом Михаилом Ходорковским – это подтвердил экс-юрист ФБК Виталий Серуканов. Ходорковский точно давал деньги на ряд проектов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией»......

  • » Как будет действовать механизм блокировки банковских карт из-за подозрительных денег?

    МВД поддержало предложение Ассоциации банков России блокировать на длительный срок операции по банковским картам в случае подозрительных платежей. В ведомстве считают, что 30 дней хватит на выяснение всей ситуации и возбуждение делаОбновлено в 13:27МВД поддержало инициативу Ассоциации банков России......

  • » Россия начинает путь к единой валюте ЕАЭС через объединение банковских сервисов

    Банковская система стран ЕАЭС постепенно движется к независимости, что особенно важно с учетом нарастающего санкционного давления на Россию, в том числе в финансовой области, отмечает эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков......

  • » УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

    подробно о важном. что такое усн упрощенная система налогообложения — это наиболее выгодный налоговый режим для малого бизнеса, направленный на уменьшение уплаты налогов и ведения отчетности. часто именно эта система...

  • » 7 советов стартапам от юристов

    1. договоритесь со своими партнерами. чтобы избежать разногласий между собой, партнерам (сооснователям) необходимо на раннем этапе вместе ответить на ключевые вопросы и зафиксировать свое видение в соответствующих...

  • » Налоги и налоговые льготы для малого бизнеса

    доходы государства делятся на два типа: налоговые и неналоговые поступления (доходы от приватизации, таможенные сборы, доходы от лицензирования и т.д.) в 2013 году различные налоговые поступления в бюджет составили 49%...

  • » Основное про упрощенную систему налогообложения

    1. упрощенная система налогообложения доходы минус расходы 15% для организаций, предприятий и других субъектов малого и среднего бизнеса налоговым кодексом предусмотрена возможность выбрать упрощенную систему...

  • » 7 юридических советов стартапам: договор, форма деятельности, конкуренция.

    партнер адвокатского бюро buzko kokorin роман бузько написал для цп колонку с юридическими советами для молодых компаний: как договориться с партнерами, составить договор, выбрать форму ведения деятельности — а также...

  • » Бизнес-идея: Установка платежных терминалов

    #вендинг@actual_idea #вложения_500@actual_idea начальные вложения: 450 т.р. ежемесячная прибыль: 32 т.р. срок окупаемости: 14 мес. кроме значительных стартовых вложений в создание собственной сети платежных терминалов...

  • » Как навлечь на себя гнев налоговой 10 вредных советов

    ошибки, которые допускают компании, часто свидетельствуют о недостаточной осмотрительности и недооценке рисков. тем самым они только привлекают к себе внимание налоговой. несоответствие фактического, почтового и...

  • » ​В Алтайском крае обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом

    В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ......

  • » Две сотрудницы банка в Якутии пойдут под суд за хищение денег со счетов клиентов

    В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба МВД России.«Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч......

  • » Бизнес-идея: Производство яблочного сока

    #производство@actual_idea #вложения_1000@actual_idea начальные вложения: 1209 т.р. ежемесячная прибыль: 340 т.р. срок окупаемости: 7 мес. по общему объему урожая яблок россия занимает 5 место в мире, поэтому...

  • » СКР возбудил дело о хищении на "Тольяттиазоте" на 2,5 млрд рублей

    В Тольятти действовало преступное сообщество, которое смогло завладеть имуществом "Тольяттиазота" более чем на 2 млрд руб., сообщает Следственный комитет РФ (СКР) . По данным комитета, к делу также причастно руководство и сотрудники компании, ее дочерних структур и аффилированного......

  • » Предправления Тольяттихимбанка арестован по делу организованного преступного сообщества

    В уголовном деле об организованном преступном сообществе, возбужденном в отношении бывших руководителей ПАО «ТоАЗ» («Тольяттиазот») Владимира Махлая и Сергея Махлая, экс-гендиректора компании Евгения Королева и других бывших топ-менеджеров, появился новый обвиняемый......

  • » Крупнейшие банковские мошенничества в истории

    На десятом месте в мировом рейтинге — крупнейшее банковское мошенничество в истории Вьетнама. Скандал разразился в марте 1997 года, когда стало известно об аресте в Хошимине бизнесмена по имени Танг Минь Фунг, не сумевшего расплатиться по кредиту, выданному государственным Банком внешней торговли......

  • » Экономика РФ на грани рецессии

    По самым предварительным данным Росстата, рост ВВП в I квартале составил 0,5% к соответствующему кварталу прошлого года против 2,3% роста в 2018 г. в целом, что оказалось хуже официальных прогнозов. Устранение сезонности говорит об отсутствии роста ВВП в I квартале к предыдущему кварталу (0,0%) и......

  • » Как правильно закупать товар за границей: практические советы

    шаг 1. заключение контракта закупка товара за границей, как и любая сделка, начинается с заключения контракта, причём он обязательно должен быть составлен в письменной форме и на двух языках (поставщика и покупателя)....

  • » Цена кредита

    Оперативное управление экономикой посредством одиночных мер и выбивания под них международных кредитов прикрывает наличие явного дефицита профессиональной экономической мысли, отсутствие серьезного концептуального долгосрочного подхода к реформам с точки зрения регулирования рыночных процессов, создания основ так называемой постиндустриальной экономики, базирующейся...

  • » Когда теряются самые выгодные дебетовые карты

    В тексте подробно рассказано что делать при потере банковской карты, о необходимых мерах, которые следует принять при потере кредитки, процессе блокировке карты, восстановлении и получении новой кредитки, также в статье приведены наиболее важные рекомендации по грамотному использованию карты...

  • » Микрофинансирование - двигатель малого бизнеса

    Тот факт, что микрофинансирование является одним из самых эффективных экономических рычагов и дает мощный толчок для развития малого предпринимательства, уже давно ни у кого не вызывает сомнений. Возможность получить быстрые деньги для своего бизнеса, оформить ссуду без залога, взять микрозайм без поручителей и т.д. привлекает в сферу малого бизнеса все больше и...

  • » Льготы и микрозаймы для пенсионеров

    Пожилые люди по выходу на пенсию должны быть обеспечены государством. На какие льготы и другие преференции может надеяться российский пенсионер?...

  • Контакты:
    Адрес: Ярославское ш., 11-А 116275 Москва,
    Телефон:+7 853-440-10-99, Электронная почта: размещение рекламы:contact@kredit-kartu.ru Кредиты онлайн на карту
    Войти через:

    Нажимая кнопку авторизации, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.

    ^ Наверх