Новое


Реклама

стрелка

​Осуждены фигуранты дела о незаконных валютных банковских операциях на 1 млрд рублей

[xfvalue_h1articles]

В Пермском крае осуждены участники организованной группы, занимавшейся незаконными валютными банковскими операциями, размер которых составил более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Перми —участников организованной группы — Олегу Волкову, Вань Сэню и Константину Губареву», — говорится в сообщении ведомства.

Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), пунктами «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В суде установлено, что Волков, Губарев и Ван Сэнь, объединившись в преступную группу, целью которой было незаконное денежное вознаграждение, осуществляли незаконные валютныеоперации. Действовали злоумышленники, как на территории России, так за рубежом.

«За период с января по ноябрь 2014 года ими были совершены денежные переводы на сумму более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. При этом они использовали подложные документы — авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам», — уточняется в сообщении.

Все денежные переводы были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил Волкова к шести с половиной годам лишения свободы, Губарева и ВаньСэня к восьми с половиной годам, также им назначены штрафы 500 тыс. и 700 тыс. рублей, соответственно.

Наказание подсудимые будут отбывать в исправительной колонии общего

Автор: banki.mirtesen.ru

 


Финансовые Новости » 21 » 0

Всего ответов: 0 (оставить свой)
Ваш комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также
  • » Россия начинает путь к единой валюте ЕАЭС через объединение банковских сервисов

    Банковская система стран ЕАЭС постепенно движется к независимости, что особенно важно с учетом нарастающего санкционного давления на Россию, в том числе в финансовой области, отмечает эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков......

  • » Кого затронет блокировка банковских карт и как ее избежать, рассказал эксперт

    Предложение блокировать банковские карты при подозрительных операциях можно только приветствовать, главное – не перегнуть палку с бдительностью. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского......

  • » ​Участники преступной группы отправятся в колонию за многомиллионные кредитные мошенничества

    Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 12 участников организованной преступной группы, обвиняемых в кредитных мошенничествах. УНанесенный банкам ущерб превысил 17 млн рублей......

  • » ​В Алтайском крае обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом

    В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ......

  • » ЦБ: доля нерезидентов в банковской системе РФ выросла в I квартале

    Доля участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих в России кредитных организаций в I квартале увеличилась на 0,66 процентного пункта — до 15,18% на 1 апреля (с 14,52% на 1 января 2019-го)......

  • » Суд вынес приговор экс-главе Спурт Банка Евгении Даутовой

    Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы банка. Фигурантка признана виновной в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (статья 172......

  • » Предправления Тольяттихимбанка арестован по делу организованного преступного сообщества

    В уголовном деле об организованном преступном сообществе, возбужденном в отношении бывших руководителей ПАО «ТоАЗ» («Тольяттиазот») Владимира Махлая и Сергея Махлая, экс-гендиректора компании Евгения Королева и других бывших топ-менеджеров, появился новый обвиняемый......

  • » В Башкирии передано в суд дело об автостраховых мошенничествах

    В Башкортостане прокуратура направила в суд уголовное дело по фактам автостраховых мошенничеств на сумму 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.«Прокуратура Баймакского района Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих бывших сотрудников ГИБДД и......

  • » Крупнейшие банковские мошенничества в истории

    На десятом месте в мировом рейтинге — крупнейшее банковское мошенничество в истории Вьетнама. Скандал разразился в марте 1997 года, когда стало известно об аресте в Хошимине бизнесмена по имени Танг Минь Фунг, не сумевшего расплатиться по кредиту, выданному государственным Банком внешней торговли......

  • » История успеха: Как воронежский бизнесмен построил сеть фастфуда

    александр губарев, опираясь на опыт конкурентов из сша, москвы и петербурга, стал лидером городского рынка фастфуда. почему теперь предприниматель движется в сторону премиального сегмента «красивое место, я тут...

  • » Как правильно закупать товар за границей: практические советы

    шаг 1. заключение контракта закупка товара за границей, как и любая сделка, начинается с заключения контракта, причём он обязательно должен быть составлен в письменной форме и на двух языках (поставщика и покупателя)....

  • Контакты:
    Адрес: Ярославское ш., 11-А 116275 Москва,
    Телефон:+7 853-440-10-99, Электронная почта: размещение рекламы:contact@kredit-kartu.ru Кредиты онлайн на карту
    Войти через:

    Нажимая кнопку авторизации, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.

    ^ Наверх