Новое


Реклама

стрелка

СМИ: компании столкнулись с новой схемой изъятия денег

[xfvalue_h1articles]

Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских, сообщает «Коммерсант».

Аудиторское сообщество на профильном форуме обсуждает участившиеся письма от мошенников, поступающих под видом сообщений от потенциальных заказчиков. На первый взгляд письмо выглядит убедительно — предложение о проведении аудита за год со стоимостью контракта 3–5 млн рублей. Часто в качестве заказчика фигурирует компания, которая обязана проводить конкурс в соответствии с законодательными требованиями. При этом в списке документов, которые необходимо представить для ознакомления, указывается членство в неизвестной ассоциации либо требование неведомого сертификата. Чаще всего необходимо состоять в реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ), однако встречались СДС «Реестр добросовестных исполнителей», «Национальный реестр добросовестных исполнителей» и другие. Включение в реестр платное, судя по отзывам — 37–50 тыс. рублей. После уплаты членского взноса потенциальный заказчик исчезал.

С этой схемой сталкивались и строители, которым заявлялось о необходимости участия в ассоциации либо покупки сертификата, говорят источники «Коммерсанта». Для достоверности заказчик просит составлять примернуюсмету по «объекту». Обычно речь шла либо о бассейне, либо о канализации в коттеджном поселке.

По словам замглавы Финэкспертизы Натальи Борзовой, аудиторы встречаются и с вариацией этой схемы, когда для участия в тендере необходимо было внести гарантийный взнос на депозит.

«Проблема в том, что в тендерной документации действительно бывают требования и о депозите, и о банковской гарантии, да и членства в той или иной организации, ассоциации и т. д. заказчик нередко требует,— отмечает Борзова. — И поэтому действительно есть риск, что аудиторская организация поверит и заплатит». Тем более что, как следует из отзывов получивших письма «заказчиков», часто компания, от имени которой присылались письма, действительно в названное время проводила конкурс.

По словам адвоката компании BMS Law Firm Татьяны Пашкевич, при такой схеме крайне сложно доказать преступное деяние. «Например, та же аудиторская компания самостоятельно обращается к держателю реестра, сама оплачивает услугу по включению в реестр, и с юридической точки зрения реестродержатель свои обязательства перед ней выполнил. Что же касается потенциального «клиента», то тут хотя и есть умысел по введению в заблуждение тех же аудиторских компаний, но получателем денег являются не они, если, конечно, не доказать обратное, что

Автор: banki.mirtesen.ru

 


Финансовые Новости » 21 » 0

Всего ответов: 0 (оставить свой)
Ваш комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также
  • » Что такое сертификация ISO 9001, и что она дает?

    Стандарты серии ISO 9001— основные международные документы в сфере стандартизации бизнес-процессов, они содержат требования к системам менеджмента качества, применимые для организаций, работающих в любых сферах......

  • » ????Как заинтересовать рекрутера за 3 секунды: советы по оформлению резюме

    поиски работы затянулись на унизительные полгода, а почтовый ящик молчит в ответ на ваше резюме и сопроводительные письма. самое время задуматься, что вы делаете не так. елена чазова, основатель сервиса «ужин дома»,...

  • » Как открыть парикмахерскую

    большинство заметок о парикмахерском бизнесе в российских сми наводят на мысль, что самое надежное вложение средств - это открытие салона средней руки, стоимостью 30 - 40 тысяч долларов. но другого мнения...

  • » Господдержка бизнеса: стоит ли игра свеч Опыт семи стартаперов

    представители различных бизнесов рассказали о том, как получали господдержку, с какими трудностями столкнулись в процессе и какие проблемы смогли решить благодаря ей. кирилл пшинник, руководитель туристической компании...

  • » Своя лесопилка

    интервью с хандожко сергеем с владельцем лесоперерабатывающей компанией размер первоначальных инвестиций: 50 тыс. срок окупаемости инвестиций: 3 дня лесная отрасль привлекает и одновременно отпугивает многих начинающих...

  • » Бизнес-идея: Прокат автомобилей

    хотите организовать бизнес по сдаче в аренду машин тогда читайте подробную инструкцию от первого лица от владельца пункта проката автомобилей стариковой натальей. прокат автомобилей – это бизнес по предоставлению...

  • » 7 советов стартапам от юристов

    1. договоритесь со своими партнерами. чтобы избежать разногласий между собой, партнерам (сооснователям) необходимо на раннем этапе вместе ответить на ключевые вопросы и зафиксировать свое видение в соответствующих...

  • » Как открыть мувинговую компанию

    хотите начать бизнес на грузоперевозках, но не знаете, на чем лучше всего специализироваться сейчас очень востребованы так называемые мувинговые компании, которые занимаются организацией различных переездов с места на...

  • » 7 способов использовать триггерные рассылки для повышения конверсии

    сегодня мы поговорим о том, как можно с помощью продуманных триггерных email-рассылок решить сразу несколько задач: удерживать существующих клиентов, привлекать новых и повышать конверсию. триггерные рассылки заточенны...

  • » 101 комбинация на клавиатуре, которая может облегчить Вашу жизнь 

    если вы много работаете с компьютером, то вы знаете, что для быстрой и продуктивной работы нужно стараться обходиться без мыши. в этом выпуске наука и техника расскажет как более удобно использовать: windows, chrome,...

  • » БИЛЬЯРДНАЯ 

    одним из популярных видов досуга у населения по праву является играть в бильярд. это слово – собирательное для нескольких разнообразных игр, которые объединяет использование комплекта шаров, передвигаемых с помощью кия....

  • » Как выплатить зарплату и сэкономить на налогах 

    многие организации пытаются уменьшить налоговые платежи, выдавая сотрудникам заработную плату в «конвертах». естественно, платить налоги в бюджет не хочется, особенно, учитывая, что заработную плату работников...

  • » 7 юридических советов стартапам: договор, форма деятельности, конкуренция.

    партнер адвокатского бюро buzko kokorin роман бузько написал для цп колонку с юридическими советами для молодых компаний: как договориться с партнерами, составить договор, выбрать форму ведения деятельности — а также...

  • » Бизнес-идея: производство и продажа пельменей и вареников

    пельмени и вареники относятся к числу наиболее известных и распространенных в нашей стране блюд, а организация цеха по их производству считается одним из самых прибыльных видов предпринимательской деятельности в россии,...

  • » Бизнес-план: Аудиторская фирма

    #услуги@actual_idea #вложения_500@actual_idea начальные вложения: 700 т.р. прибыль в месяц: 130 т.р. срок окупаемости: 6 мес. ежегодно огромное количество организаций прибегает к услугам аудиторских фирм. это...

  • » Бизнес-идея: Утилизация энергосберегающих ламп

    #производство@actual_idea #переработка@actual_idea #вложения_1000@actual_idea начальные вложения: 3695 т.р. ежемесячная прибыль: 100 т.р. срок окупаемости: 36 мес. утилизация энергосберегающих ламп – достаточно...

  • » Письмо: "Какая-то почти мистическая история"

    Сами разбирайте письмо.Автор озадачена, почему с ней такая странная история произошла. То ли мужчина травмированный и нездоровый, то ли она что-то делала не так.Она рассказывает историю таким образом, будто сама она не щипцевала и не штурманила (только однажды) и никогда не была дояркой (наоборот......

  • » 10 фраз, с которых можно начинать коммерческое предложение

    по большому счету, от вступительной части коммерческого предложения зависит его дальнейшая судьба. человек читает одну страницу текста (внимательно) в течение 2-3 минут. коммерческие предложения «сканируют» за несколько...

  • » Самые дорогие футбольные клубы-2019

    После двухлетнего перерыва «Реал Мадрид» вновь стал самым дорогим футбольным клубом в мире. Его стоимость составила $4,24 млрд У самых дорогих футбольных клубов мира деньги все еще льются рекой — ведь во время каждого матча огромное количество болельщиков собирается на стадионах и перед......

  • » Cтроительство модульных сооружений как бизнес

    #строительство@catalogbi в любом крупном городе существует немало компаний, которые предлагают услуги по возведению, а также обслуживанию модульных зданий. поэтому перед началом такого бизнеса следует помнить, что...

  • » Бизнес-идея: Рекламно-информационный журнал

    #услуги@actual_idea #вложения_50@actual_idea начальные вложения: 75 т.р. ежемесячная прибыль: 50 т.р. срок окупаемости: 2 мес. такой проект будет интересен для рекламных агентств, издательств и предпринимателей, которые...

  • » Как правильно закупать товар за границей: практические советы

    шаг 1. заключение контракта закупка товара за границей, как и любая сделка, начинается с заключения контракта, причём он обязательно должен быть составлен в письменной форме и на двух языках (поставщика и покупателя)....

  • » Женские приемы в деловой переписке

    Как показывает практика, правила, которыми руководствуются женщины, ведя деловую переписку, часто не имеют ничего общего с правилами, которых придерживаются мужчины. Однако и тем, и другим есть чему поучиться друг у друга Чем активнее становится общение людей в онлайне, тем большую актуальность......

  • » Микрозайм до зарплаты на карту в Займоне

    Сегодня многие обращаются в микрофинансовую компанию «ZAYMON» (ООО МФК "Займ Онлайн"), чтобы получить небольшую сумму денег в долг - оформить простую в заполнении заявку и получить займы на карту онлайн. Учитывая массу положительных отзывов, можно с уверенностью считать ккомпанию Zaimon одним из проверенных и надежных сервисов...

  • » Займ на банковскую карту с Грин Мани

    Войти в личный кабинет можно при помощи специальной ссылки. Система предложит ввести в цифровое поле номер мобильного телефона. Спустя несколько секунд по СМС придет пароль от аккаунта, который нужно указать точно....

  • » «Хоум Кредит Банк» потребительский кредит

    Для начала отметим, что данный банк уже много лет находится на высоких строчках рейтинга банковской системы России и прикладывает немалые усилия для поддержания репутации одного из лидеров потребительского кредитования физических лиц нашей страны. ...

  • » Акционный займ без процентов в МФО MangoMoney

    Манго Мани - это компания небанковского кредитования с хорошими условиями краткосрочного кредитования работающих граждан, обладающих российским гражданством......

  • » Документы для регистрации ООО в 2019 году

    Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО) в современной России пока ещё возможно, но уже не так просто как до......

  • » ООО МКК «Мани-Клик»

    Оформление заявки на микрокредит займет не более 3-5 минут! Получить деньги можно на карты любых российских банков, в т.ч. системы платежей МИР...

  • » ООО МФК «АЙ КЬЮ КАПИТАЛ»

    Возьмите небольшую ссуду с низкой процентной ставкой в компании OnZaem до 30 дней! Оформление микрозайма онлайн в течение 3-5 минут....

  • » ООО МКК «Фастмани.ру»

    Микрозаймы в компании Фаст Мани за 5 минут! Оформите заем не выходя из дома - требуются только данные вашего паспорта и номер карты для получения денег...

  • » Где оформить кредитную карту онлайн?

    Кредитная карта в наши дни стала, безусловно, одним из самых распространенных инструментов для оплаты самых разных товаров или услуг. Их популярность сегодня просто поражает: вряд ли в Москве или, к примеру, в Санкт-Петербурге найдется индивидуум, который хотя бы раз не пользовался ею в своей жизни, а у многих из нас в бумажнике лежит далеко не одна кредитка. ...

  • » Где безопасно взять займы онлайн?

    Но удаленное кредитование – это абсолютно безопасная операция только при сотрудничестве с легальной и добросовестной МФО. Поэтому, прежде чем регистрироваться на сайте компании, необходимо удостовериться, что она внесена в государственный реестр, что можно сделать на сайте Центробанка, где размещен список легальных кредиторов. ...

  • » Как оформить займы под зарплату не выходя из дома

    Наверное, каждому периодически нужна небольшая сумма до зарплаты. И в этом случае выбор займа (микрозайма) в качестве решения временных денежных трудностей может стать хорошим выходом. Не хочется проходить долгую процедуру оформления обычного кредита, собирать справки, а иногда просто нет такой возможности. Или деньги нужны срочно, и тогда на сбор большого пакета...

  • » OOO МФК «Монеза»

    Заем онлайн под 0%! Первый заем без процентов до 10 000 руб. для всех! На карту, QIWI кошелек или наличными...

  • » ООО МФК «ГринМани»

    Если раньше потенциальные заемщики доверяли больше оффлайн компаниям, то сегодня большая часть заемщиков получают кредиты именно в сети. Это говорит о том, что микрофинансовый рынок развивается и внедряет последние технологии в свои организационные процессы....

  • » ООО МФК «Мани Мен»

    Компания выбрала правильную позицию. Поскольку, как показывает статистика, большинство граждан МФК идут за займом в том случае, когда им нужны деньги в кратчайшие сроки, так как финансовый капкан появляется неожиданно....

  • Контакты:
    Адрес: Ярославское ш., 11-А 116275 Москва,
    Телефон:+7 853-440-10-99, Электронная почта: размещение рекламы:contact@kredit-kartu.ru Кредиты онлайн на карту
    Войти через:

    Нажимая кнопку авторизации, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.

    ^ Наверх