Новое


Реклама

стрелка

​В Москве задержаны подозреваемые в обналичивании крупных сумм

[xfvalue_h1articles]

Сотрудники столичной полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании денежных средств. Об это сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что злоумышленниками была налажена схема обналичивания крупных сумм. Денежные средства поступали от дохода, полученного при реализации товаров на подконтрольной им оптово-продовольственной базе в Кабардино-Балкарии.

Подозреваемые арендовали офисы в Москве, Нальчике и Ростове-на-Дону, где осуществляли услуги по обналичиванию денежных средств, в результате которых получали комиссионное вознаграждение в размере от 9 до 12% от общейсуммы.

«По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ», — уточняет МВД РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны организатор и шесть активных участников группы в возрасте от 29 до 70 лет. В отношении четверых задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские провели более 20 обысков на территории Москвы, Московской и Ростовской областей, а также Кабардино-Балкарии. Обнаружено и изъято свыше 150 печатей фиктивных организаций, наличные денежные средства, компьютерная техника, финансовая документация, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного

Автор: banki.mirtesen.ru

 


Финансовые Новости » 21 » 0

Всего ответов: 0 (оставить свой)
Ваш комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также
  • » Грузовой поезд сошел с рельсов под Выборгом

    Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту сход с рельсов тепловоза на станции Высоцк Выборгского района. Инцидент произошел ночью 2 сентбяря. "В 03:30 в дежурную часть Санкт-Петербург – Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что при......

  • » В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на школьника

    Жертвой преступников в Петербурге стал ученик 10 класса. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). Обидчики уже задержаны - ими оказались 16-летние подростки. Инцидент произошел 26 августа......

  • » Двоих подростков, избивших и ограбивших сверстника, задержали в Петербурге

    В Петербурге задержаны подозреваемые в разбойном нападении на старшеклассника. По подозрению в нападении на сверстника в Невском районе Петербурга задержаны двое 16-летних подростков, сообщает пресс-служба СК РФ по Северной столице 28 августа......

  • » ​В Алтайском крае обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом

    В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ......

  • » Две сотрудницы банка в Якутии пойдут под суд за хищение денег со счетов клиентов

    В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба МВД России.«Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч......

  • » СХЕМЫ РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА,

    а также как продавать без склада сегодня мы рассмотрим наиболее распространенные схемы работы интернет-магазина с поставщиками. узнаем как продавать без склада и стоит ли работать только с иностранными поставщиками. ♦...

  • » Экономика РФ на грани рецессии

    По самым предварительным данным Росстата, рост ВВП в I квартале составил 0,5% к соответствующему кварталу прошлого года против 2,3% роста в 2018 г. в целом, что оказалось хуже официальных прогнозов. Устранение сезонности говорит об отсутствии роста ВВП в I квартале к предыдущему кварталу (0,0%) и......

  • » Подмосковные полицейские задержали похитителей кофе и шоколада

    Сотрудники полиции в Подмосковье задержали четверых мужчин от 22 до 41 года, подозреваемых в совершении грабежей магазинов. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова......

  • » Цена кредита

    Оперативное управление экономикой посредством одиночных мер и выбивания под них международных кредитов прикрывает наличие явного дефицита профессиональной экономической мысли, отсутствие серьезного концептуального долгосрочного подхода к реформам с точки зрения регулирования рыночных процессов, создания основ так называемой постиндустриальной экономики, базирующейся...

  • » Лучшие дебетовые карты в Ростове-на-Дону

    Подавайте онлайн заявку на кредитную карту в Ростове-на-Дону прямо сейчас, на нашем сайте. На ваш выбор кредитки ведущих банков без предоставления справок и посещения банков.....

  • » Система перевода и приёма платежей perfect money (характеристики)

    Платежная система Perfect Money довольно известная в мировом Интернет сообществе, как удобный способ совершать виртуальные денежные переводы в информационной сети. Она имеет довольно развитую систему вывода и пополнения пользовательского баланса, предлагает такие популярные в наше время пред оплаченные банковские карты международного образца, невысокие комиссионные...

  • » Граждане снимают деньги с кредиток в ломбардах

    Предприимчивость российских граждан по истине не знает пределов! Наши соотечественники придумали и воплотили в жизнь очередное ноу-хау....

  • » Льготы и микрозаймы для пенсионеров

    Пожилые люди по выходу на пенсию должны быть обеспечены государством. На какие льготы и другие преференции может надеяться российский пенсионер?...

  • Контакты:
    Адрес: Ярославское ш., 11-А 116275 Москва,
    Телефон:+7 853-440-10-99, Электронная почта: размещение рекламы:contact@kredit-kartu.ru Кредиты онлайн на карту
    Войти через:

    Нажимая кнопку авторизации, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.

    ^ Наверх