Новое


Реклама

стрелка

СМИ: девелопера подозревают в хищении 1,3 млрд рублей из банка «Открытие»

[xfvalue_h1articles]

Девелопера Олега Сухорукова подозревают в хищении 1,3 млрд рублей из банка «Открытие», пишет РБК.

Против Сухорукова 25 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями», сообщил РБК источник, близкий к следствию, и подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела. По версии следствия, Сухоруков, будучи подчиненным бывшего совладельца ювелирной сети «Яшма золото» Игоря Мавлянова, совершил в сговоре с ним хищение из банка «ФК Открытие» на сумму почти 1,3 млрд рублей.

Сухоруков возглавлял строительную компанию «Агрострой», принадлежащую Мавлянову; по версии следствия, из нее было выведено 2,9 млрд рублей. Он был генеральным директором ООО «Агрострой» и «Рамстрой», которые занимались строительством ЖК «Солнечный» в Раменском и микрорайона «Ново-Никольское» в Новой Москве. С 2015 года строительство обоих объектов заморожено. Учредителями и бенефициарами обеих компаний были Игорь Мавлянов и Бабек Гасанов. Мавлянов в 2017 году объявил себя банкротом и уехал в Израиль, сейчас против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, бизнесмен находится в розыске.

Как утверждает источник РБК, знакомый с материалами дела, банк «Открытие» выступал факторинговой компанией по сделкам «Яшма золото» и других ювелирных компаний, которым «Яшма золото» поставляла изделия, — то есть посредником, который оплачивал поставщику за покупателя, а потом забирал задолженность покупателя. В частности, одним из покупателей была ювелирная сеть «Адамас». Сейчас «Яшма золото» и «Адамас» проходят процедуру банкротства, аденьги в сумме свыше 1,2 млрд рублей в банк так и не вернулись.

«В банке посчитали, что сеть «Яшма золото» в лице Мавлянова и его заказчики сговорились и прокрутили «факторинговое колесо», то есть просто вывели деньги из банка, не осуществляя реальных поставок ювелирных изделий. Банк уже заявился в оба банкротных дела как кредитор, однако едва ли удастся вернуть свои деньги», — говорит собеседник РБК.

В материалах свежего дела против Сухорукова говорится, что он «причинил правам и законным интересам компании «Агрострой» существенный вред в виде образования кредиторской задолженности в размере более 2,9 млрд рублей». Третий источник РБК из отрасли, знакомый с бизнесом Мавлянова, утверждает, что задолженность возникла из договора поручительства, который заключил «Агрострой» с ювелирной сетью Мавлянова.

«Агрострой» в 2015 году заключил договор с «ЮД Яшма», одной из компаний ювелирной сети, выступив поручителем по займу на 2,5 млрд рублей, который ювелирный дом якобы взял у компании Firand Management Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Согласно материалам, размещенным на сайте московского арбитражного суда, Firand Management добилась в суде признания долга ювелирного дома, но из-за несостоятельности «ЮД Яшма» долг лег на компанию-поручителя, «Агрострой».

В то же время Сбербанк, кредитовавший застройщика, обратился в суд с целью признать договор поручительства недействительным. По версии следствия, Firand Management может быть связана с самим Мавляновым, и таким образом бизнесмен просто пытался вывести свои

Автор: banki.mirtesen.ru

 


Финансовые Новости » 18 » 0

Всего ответов: 0 (оставить свой)
Ваш комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также
  • » Рекордная стоимость золота подтвердила правильный выбор России

    На фоне эскалации торговой войны США и Китая золото торгуется у шестилетнего максимума, а Россия все последние годы является крупнейшим покупателем золота в мире. Как отмечает эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин, золото в резервах российского ЦБ можно назвать не только......

  • » Правила эффективного делегирования

    процесс делегирования начинается сразу после того, как руководитель принял решение о передаче полномочий и определил сотрудника, который будет выполнять задание. чтобы этот процесс стал эффективным, а по его окончании...

  • » Отличие ИП от ООО 

    часто люди желающие начать свое дело задаются вопросом, в какую правовую форму облечь свой будущий бизнес. сейчас в россии наиболее часто малый бизнес регистрируется как общество с ограниченной ответственностью или в...

  • » Солнечный коллетор

    #изготовление@catalogbi #услуги@catalogbi большинство энергетических ресурсов нашей планеты являются ограниченными, более того — многие из них уже достигли своего предела. вот почему все большую популярность обретают...

  • » Бизнес-идея: Ювелирная мастерская

    #услуги@actual_idea #вложения_1000@actual_idea начальные вложения: 1114 т.р. ежемесячная прибыль: 200 т.р. срок окупаемости: 12 мес. ювелирная мастерская считается достаточно прибыльным бизнесом, однако, только при...

  • » 10 принципов делегирования полномочий

    в динамичных условиях ведения бизнеса нельзя обойтись без делегирования полномочий другим сотрудникам. раньше или позже наступает такой момент, когда все способы оптимизации своего времени исчерпаны, процесс уходит из...

  • » ​Участники преступной группы отправятся в колонию за многомиллионные кредитные мошенничества

    Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 12 участников организованной преступной группы, обвиняемых в кредитных мошенничествах. УНанесенный банкам ущерб превысил 17 млн рублей......

  • » ​В Алтайском крае обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом

    В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ......

  • » Расследование в отношении бывшего президента Роспромбанка завершено​

    Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в растрате на сумму 730 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства......

  • » Предправления Тольяттихимбанка арестован по делу организованного преступного сообщества

    В уголовном деле об организованном преступном сообществе, возбужденном в отношении бывших руководителей ПАО «ТоАЗ» («Тольяттиазот») Владимира Махлая и Сергея Махлая, экс-гендиректора компании Евгения Королева и других бывших топ-менеджеров, появился новый обвиняемый......

  • » Письмо: "Какая-то почти мистическая история"

    Сами разбирайте письмо.Автор озадачена, почему с ней такая странная история произошла. То ли мужчина травмированный и нездоровый, то ли она что-то делала не так.Она рассказывает историю таким образом, будто сама она не щипцевала и не штурманила (только однажды) и никогда не была дояркой (наоборот......

  • » В Башкирии передано в суд дело об автостраховых мошенничествах

    В Башкортостане прокуратура направила в суд уголовное дело по фактам автостраховых мошенничеств на сумму 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.«Прокуратура Баймакского района Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих бывших сотрудников ГИБДД и......

  • » Крупнейшие банковские мошенничества в истории

    На десятом месте в мировом рейтинге — крупнейшее банковское мошенничество в истории Вьетнама. Скандал разразился в марте 1997 года, когда стало известно об аресте в Хошимине бизнесмена по имени Танг Минь Фунг, не сумевшего расплатиться по кредиту, выданному государственным Банком внешней торговли......

  • » Нигматуллин: золото выстраивает в России эффективную структуру валютных резервов

    Ставка России на золото не связана с предчувствием очередного мирового финансового кризиса и прочим мнимым планированием Москвы – считает портфельный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин......

  • » Документы для регистрации ООО в 2019 году

    Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО) в современной России пока ещё возможно, но уже не так просто как до......

  • Контакты:
    Адрес: Ярославское ш., 11-А 116275 Москва,
    Телефон:+7 853-440-10-99, Электронная почта: размещение рекламы:contact@kredit-kartu.ru Кредиты онлайн на карту
    Войти через:

    Нажимая кнопку авторизации, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.

    ^ Наверх