Новое


Реклама

стрелка

Трех жителей Томска будут судить за незаконную обналичку 690 млн рублей

[xfvalue_h1articles]

В Томской области направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств, сообщается на сайте МВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции была пресечена деятельность трех жителей Томска. Из сообщения полиции следует, что им инкриминируется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ) и незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору (пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК).

По данным следствия, обвиняемые в период с 2010 по 2018 год организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через незаконные банковские операции. За восемь лет они незаконно обналичили более 690 млн рублей. «Участники группы, используя расчетные счета более чем 20 подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение в размере от 3% до 8% осуществляли нелегальные банковские операции пообналичиванию денежных средств без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства», — указывают правоохранители.

Организации, желавшие обналичить деньги и уйти таким образом от налогов, перечисляли суммы на счета подпольных банкиров. Впоследствии денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям на расчетные счета иных юридических лиц и предпринимателей, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом вознаграждения. Незаконный доход злоумышленников превысил 35 млн рублей.

Санкция пунктов «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом (в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода виновного за период до пяти лет) либо без такового, пункта «б» части 2 статьи 173.1 — до пяти лет со штрафом (в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до трех лет) либо без такового, уточняют в

Автор: banki.mirtesen.ru

 


Финансовые Новости » 29 » 0

Всего ответов: 0 (оставить свой)
Ваш комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также
  • » ⚖Если не хотите бегать по судам, сейчас же приведите в порядок ваш стартап

    стартап создается вокруг идеи, однако сама по себе – без партнеров и сотрудников – она ничего не представляет. а для того чтобы все эти люди смогли воплотить ее в жизнь, необходима четкая система регулирования: правовая...

  • » Основное про упрощенную систему налогообложения

    1. упрощенная система налогообложения доходы минус расходы 15% для организаций, предприятий и других субъектов малого и среднего бизнеса налоговым кодексом предусмотрена возможность выбрать упрощенную систему...

  • » Как выплатить зарплату и сэкономить на налогах 

    многие организации пытаются уменьшить налоговые платежи, выдавая сотрудникам заработную плату в «конвертах». естественно, платить налоги в бюджет не хочется, особенно, учитывая, что заработную плату работников...

  • » Как навлечь на себя гнев налоговой 10 вредных советов

    ошибки, которые допускают компании, часто свидетельствуют о недостаточной осмотрительности и недооценке рисков. тем самым они только привлекают к себе внимание налоговой. несоответствие фактического, почтового и...

  • » ​В Алтайском крае обвиняемые в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом

    В Алтайском крае участники организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил порядка 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ......

  • » Две сотрудницы банка в Якутии пойдут под суд за хищение денег со счетов клиентов

    В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба МВД России.«Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч......

  • » Предправления Тольяттихимбанка арестован по делу организованного преступного сообщества

    В уголовном деле об организованном преступном сообществе, возбужденном в отношении бывших руководителей ПАО «ТоАЗ» («Тольяттиазот») Владимира Махлая и Сергея Махлая, экс-гендиректора компании Евгения Королева и других бывших топ-менеджеров, появился новый обвиняемый......

  • » Бывшему бенефициару Инвестбанка инкриминируют преднамеренное банкротство

    Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего бенефициара Инвестбанка Сергея Мастюгина по ходатайству полицейского следствия. Ему инкриминируется преднамеренное банкротство, сообщила газета «Коммерсант»......

  • » Цена кредита

    Оперативное управление экономикой посредством одиночных мер и выбивания под них международных кредитов прикрывает наличие явного дефицита профессиональной экономической мысли, отсутствие серьезного концептуального долгосрочного подхода к реформам с точки зрения регулирования рыночных процессов, создания основ так называемой постиндустриальной экономики, базирующейся...

  • » Льготы и микрозаймы для пенсионеров

    Пожилые люди по выходу на пенсию должны быть обеспечены государством. На какие льготы и другие преференции может надеяться российский пенсионер?...

  • Контакты:
    Адрес: Ярославское ш., 11-А 116275 Москва,
    Телефон:+7 853-440-10-99, Электронная почта: размещение рекламы:contact@kredit-kartu.ru Кредиты онлайн на карту
    Войти через:

    Нажимая кнопку авторизации, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.

    ^ Наверх