Новое


Реклама

Предправления Тольяттихимбанка арестован по делу организованного преступного сообщества

В уголовном деле об организованном преступном сообществе, возбужденном в отношении бывших руководителей ПАО «ТоАЗ» («Тольяттиазот») Владимира Махлая и Сергея Махлая, экс-гендиректора компании Евгения Королева и других бывших топ-менеджеров, появился новый обвиняемый. Басманный суд Москвы арестовал председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. По версии следствия, именно под контролем Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов ТоАЗа, пишет «Коммерсант».

Как стало известно изданию, 55-летнего Александра Попова задержали утром 31 мая в столичном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Самары. Транзитом через Москву банкир собирался вылететь в Тбилиси, где планировал провести небольшой отпуск. Незадолго до этого следователь позвонил Попову и вызвал его на допрос на 3 июня. Однако банкир сообщил, что собирается отдохнуть, и попросил перенести следственное мероприятие на 5 или 6 июня. Следователь, как утверждают коллеги банкира, якобы не возражал. Однако, как выяснилось позже, поездка Попова была расценена как попытка скрыться. Во всяком случае во время рассмотрения ходатайства об аресте Александра Попова в Басманном суде представитель Следственного комитета России отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».

Само же уголовное дело в отношении предправления Тольяттихимбанка было возбуждено 16 мая 2019 года. Как и другим фигурантам уголовного дела, ему вменили часть 3 статьи 210 Уголовного кодекса РФ («организация преступного сообщества или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения»), несколько эпизодов особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК) и неуплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК). При этом начиная с 2014 года, когда следствие вплотную занялось Тольяттихимбанком и провело в нем первые обыски, Попов исправно являлся на допросы в качестве свидетеля.

В суде сам обвиняемый утверждал, что никакого намерения скрываться у него не было. Впрочем, суд принял сторону следствия и отправил Александра Попова в СИЗО на два месяца.

Как говорится в материалах расследования, в 2005—2009 годах «под контролем Александра Попова, оказывавшего преступной организации банковские и иные денежно-финансовые услуги», банк обеспечил перечисление со счета ООО «Томет» на счет ОАО «Тольяттиазот» 92,4 млн рублей по договорам купли-продажи объектов недвижимости и оборудования для производства аммиака. В итоге, по версии следствия, Попов и другие участники ОПС«получили возможность владеть и распоряжаться, как своими собственными, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот» объектами недвижимости и оборудованием агрегата аммиака № 7». В результате потерпевшим, среди которых значатся трое физических лиц, а также ООО «Эла» и акционеры ТоАЗа, в том числе «Уралхим», был причинен ущерб в размере не менее 2 млрд рублей.

Кроме того, в 2008 году Попов, как считают в СК РФ, участвовал в финансовых операциях, позволивших членам ОПС недоплатить налоги на прибыль на общую сумму 320 млн рублей. Суть махинаций заключалась в том, что два подконтрольных обвиняемым ООО продали их же сообщникам принадлежащие фирмам акции ТоАЗа по заниженной в сотни раз цене.

Еще одно мошенничество, по версии следствия, было совершено в период с апреля 2009-го по июль 2010-го в Тольятти. Тогда с помощью того же Александра Попова, как говорится в деле, участники ОПС приобрели «путем обмана и злоупотребления доверием право на принадлежащие ТоАЗу земельный участок под расширение основных производств и находящиеся на нем объекты производства метанола производительностью 450 тыс. тонн в год».

Представляющий интересы Попова адвокат Олег Кононенко заявил «Коммерсанту», что его подзащитный своей вины в инкриминируемых деяниях не признает. «К вменяемым следствием преступлениям мой клиент отношения не имеет, как и к организациям, в интересах которых он якобы действовал», — отметил Кононенко.

На самом ТоАЗе возбуждение нового уголовного дела называют необоснованным. «ПАО «ТоАЗ» считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц, арест председателя правления АО «Тольяттихимбанк» по данному делу и сделанное заявление АО «ОХК «Уралхим» на этот счет заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией, — говорится в заявлении предприятия. — Цель этих действий — оказание давления, прежде всего на суд, рассматривающий уголовное дело 2012 года в Комсомольском районном суде Тольятти, а также на сотрудников ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттихимбанк»… Мы считаем также, что такая запланированная акция является результатом полного провала следствия в Комсомольском суде по доказыванию предъявленных обвинений и вызвана желанием создать негативный фон при вынесении итогового вердикта по рассматриваемому уголовному делу, увести внимание всех тех, кто следит за ходом процесса, от вопиющих нарушений закона, выявленных в судебном процессе в Комсомольском районном суде

Автор: banki.mirtesen.ru


Всего ответов: 0 (оставить свой)
Ваш комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Читайте также
  • » Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам

    Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам. Как пишет РИА Новости, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации......

  • » Тольяттихимбанк: предправления Александр Попов стал заложником ситуации вокруг «Тольяттиазота»

    Арестованный предправления Тольяттихимбанка Александр Попов стал заложником ситуации, происходящей вокруг «Тольяттиазота»: предприятие, являющееся одним из ключевых клиентов банка, не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление......

  • » СКР возбудил дело о хищении на "Тольяттиазоте" на 2,5 млрд рублей

    В Тольятти действовало преступное сообщество, которое смогло завладеть имуществом "Тольяттиазота" более чем на 2 млрд руб., сообщает Следственный комитет РФ (СКР) . По данным комитета, к делу также причастно руководство и сотрудники компании, ее дочерних структур и аффилированного......

  • » Письмо: "Какая-то почти мистическая история"

    Сами разбирайте письмо.Автор озадачена, почему с ней такая странная история произошла. То ли мужчина травмированный и нездоровый, то ли она что-то делала не так.Она рассказывает историю таким образом, будто сама она не щипцевала и не штурманила (только однажды) и никогда не была дояркой (наоборот......

  • » Сколько можно заработать на элитных пельменях

    экс-директор даниловского рынка максим попов создал производство пельменей полного цикла — от выращивания бычков и птицы до собственного кафе в москве. ферма приносит 600 тыс. руб., а кафе — 200 тыс. руб. прибыли в...

  • » Кредит на развитие малого бизнеса от государства

    Довольно часто на стадии становления малого бизнеса требуются дополнительные денежные вливания. Такая нужда может быть связана с высокими организационными расходами, закупкой оборудования и оплатой юридических услуг. В этой ситуации можно обратиться за помощью в кредитное учреждение, которое готово выдать кредит на развитие малого бизнеса с нуля вновь созданной...

  • » Путин присвоил трем московским аэропортам имена великих россиян. Всего их 44 по стране

    Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Шереметьево имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово - ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково - советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева......

  • » В Кремле заявили, что гарантии президента по налоговой амнистии сохраняются

    Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал случай с совладельцем порта Усть-Луга в Ленобласти Валерием Израйлитом. Его налоговая декларация в рамках легализации капитала оказалась доказательством в уголовном деле о крупном мошенничестве и незаконном выводе денег за......

  • » Крупнейшие банковские мошенничества в истории

    На десятом месте в мировом рейтинге — крупнейшее банковское мошенничество в истории Вьетнама. Скандал разразился в марте 1997 года, когда стало известно об аресте в Хошимине бизнесмена по имени Танг Минь Фунг, не сумевшего расплатиться по кредиту, выданному государственным Банком внешней торговли......

  • » Как моют Москву

    Сегодня мы изучим технологию современного процесса уборки объектов дорожного хозяйства (грубо говоря, дорог, магистралей, дворов и т.д.) и посетим навороченный мониторинговый центр, где большой брат на огромном мониторе следит за каждой единицей специализированной дорожной техники и осуществляет......

  • » Как построить летний душ на даче своими руками????

    летний душ - одно из самых необходимых построек, без чего не обойдется ни одна благоустроенная дача. в жаркий летний период, находясь на даче отлично иметь летний душ, чтобы там освежиться. немногие имеют на своих...

  • » Инструкция по защите от опасностей, которые возникают при заключении договора аренды помещения.

    такая, казалась бы, простая операция, как аренда помещения для своего бизнеса, может таить массу опасностей. прежде, чем заключать договор аренды, чтобы защитить себя от непредвиденных расходов, необходимо провести...

  • » Бывшему бенефициару Инвестбанка инкриминируют преднамеренное банкротство

    Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего бенефициара Инвестбанка Сергея Мастюгина по ходатайству полицейского следствия. Ему инкриминируется преднамеренное банкротство, сообщила газета «Коммерсант»......

  • » Суд арестовал имущество Ананьевых по иску на сумму 282,2 млрд рублей

    Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел......

  • » АСВ требует 1,6 млрд рублей с бывших руководителей БРТ и 1,1 млрд с экс-топов ЕвроАксис Банка

    Агентство по страхованию вкладов рассчитывает от имени Банка Развития Технологий, где выступает конкурсным управляющим, взыскать с его бывших топ-менеджеров почти 1,609 млрд рублей. О соответствующем иске, поданном на днях в Арбитражный суд Москвы, сообщается на сайте АСВ......

  • Войти через:

    Нажимая кнопку авторизации, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с «Политикой конфиденциальности» этого сайта.

    ^ Наверх